Money Laundering
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UAE पुलिस ने स्वीडन के साथ संयुक्त अभियान में मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया
UAE पुलिस ने स्वीडिश अधिकारियों के समन्वय से, 19 सितंबर, 2026 को अबू धाबी में मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह के एक सरगना को गिरफ्तार किया। यह संयुक्त अभियान सीमा-पार संगठित वित्तीय अपराध से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर प्रकाश डालता है। व्यक्ति या संचालन के पैमाने के बारे में विशिष्ट विवरण अभी उपलब्ध नहीं हैं।
यूएई पुलिस ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय अभियान में मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के प्रमुख को गिरफ्तार किया
यूएई पुलिस ने 19 सितंबर, 2026 को अबू धाबी में एक प्रमुख मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के प्रमुख को अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों के समन्वय से गिरफ्तार किया। यह संयुक्त अभियान सीमा पार वित्तीय अपराध और दुनिया भर में वित्तीय प्रणालियों की अखंडता की रक्षा के खिलाफ वैश्विक प्रयासों को तेज करने पर प्रकाश डालता है।
ताज़ानए नियम: बैंक 1 अक्टूबर से सीमा-पार भुगतान सत्यापित करेंगे, निर्यात बकाया पर नज़र रखेंगे
1 अक्टूबर से, भारतीय बैंकों को सीमा-पार भुगतान लेनदेन की निगरानी के लिए नई अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सेवा अनुबंधों और इसमें शामिल विदेशी संस्थाओं की वैधता को सत्यापित करना होगा, साथ ही निर्यात राजस्व पर नज़र रखनी होगी और अतिदेय निर्यात बिलों को संभालना होगा। इन उपायों का उद्देश्य सेवा आयात और निर्यात में धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और संदिग्ध व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।
ताज़ानए नियम: बैंकों को 1 अक्टूबर से सीमा पार भुगतान सत्यापित करना होगा, निर्यात बकाया पर नज़र रखनी होगी
1 अक्टूबर से, भारतीय बैंकों को सीमा पार भुगतान लेनदेन की निगरानी के लिए नई अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना होगा। उन्हें सेवा अनुबंधों की वैधता और इसमें शामिल विदेशी संस्थाओं को सत्यापित करना होगा, और साथ ही निर्यात राजस्व पर नज़र रखनी होगी तथा अतिदेय निर्यात बिलों को संभालना होगा। इन उपायों का उद्देश्य सेवा आयात और निर्यात में मनी लॉन्ड्रिंग तथा संदिग्ध व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।
ताज़ानई व्यवस्था: 1 अक्टूबर से बैंक सीमा-पार भुगतानों का सत्यापन करेंगे और निर्यात बकाया पर नज़र रखेंगे
1 अक्टूबर से भारतीय बैंकों को सीमा-पार भुगतान लेनदेन की निगरानी के लिए नई अनुपालन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ेगा। उन्हें सेवा अनुबंधों और इसमें शामिल विदेशी संस्थाओं की वैधता का सत्यापन करना होगा, और साथ ही निर्यात राजस्व पर नज़र रखनी होगी तथा अतिदेय निर्यात बिलों का निपटान करना होगा। इन उपायों का उद्देश्य सेवा आयात और निर्यात में मनी लॉन्ड्रिंग और संदिग्ध व्यापारिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना है।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सम्मान कैपिटल के खिलाफ ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द किया
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सम्मान कैपिटल (जिसे पहले इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से जाना जाता था) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह मामला आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के लिए आवश्यक अंतर्निहित 'प्रेडिकेट अपराध' अब कायम नहीं थे।
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