₹504 कोटींच्या IDFC First Bank फंड घोटाळ्यात CBI कडून हरियाणाच्या 6 IAS अधिकाऱ्यांवर आरोपपत्र
Source: ET Banking
Arth Insight · What this means for your wallet
- CBI ने ₹504 कोटींच्या गैरव्यवहारासाठी 6 IAS अधिकाऱ्यांसह 19 जणांवर अधिकृतपणे आरोप ठेवले आहेत.
- या घोटाळ्यात बँक शाखांमधून सरकारी पैसा अनधिकृत तृतीय पक्षांकडे वळवण्याचा समावेश होता.
- या बहु-कोटी आर्थिक फसवणूक तपासात आतापर्यंत एकूण 37 जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
सरकारी निधीच्या ₹504 कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराप्रकरणी CBI ने हरियाणा कॅडरच्या सहा IAS अधिकाऱ्यांसह 19 जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की, सार्वजनिक पैसा बँक शाखांद्वारे अनधिकृत तृतीय पक्षांकडे वळवण्यात आला होता.
- ▸CBI ने ₹504 कोटींच्या गैरव्यवहारासाठी 6 IAS अधिकाऱ्यांसह 19 जणांवर अधिकृतपणे आरोप ठेवले आहेत.
- ▸या घोटाळ्यात बँक शाखांमधून सरकारी पैसा अनधिकृत तृतीय पक्षांकडे वळवण्याचा समावेश होता.
- ▸या बहु-कोटी आर्थिक फसवणूक तपासात आतापर्यंत एकूण 37 जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
- ▸हे प्रकरण बँकिंग प्रणालीमधील सरकारी ठेवींच्या व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकते.
- ✓CBI ने ₹504 कोटींच्या गैरव्यवहारासाठी 6 IAS अधिकाऱ्यांसह 19 जणांवर अधिकृतपणे आरोप ठेवले आहेत.
- ✓या घोटाळ्यात बँक शाखांमधून सरकारी पैसा अनधिकृत तृतीय पक्षांकडे वळवण्याचा समावेश होता.
- ✓या बहु-कोटी आर्थिक फसवणूक तपासात आतापर्यंत एकूण 37 जणांचा सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
- ✓हे प्रकरण बँकिंग प्रणालीमधील सरकारी ठेवींच्या व्यवस्थापनातील गंभीर त्रुटींवर प्रकाश टाकते.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) उच्चस्तरीय आर्थिक भ्रष्टाचाराविरुद्धची आपली कारवाई तीव्र केली असून, IDFC First Bank शी संबंधित ₹504 कोटींच्या निधी गैरव्यवहार प्रकरणात 19 आरोपींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोपींच्या यादीत हरियाणा कॅडरचे सहा वरिष्ठ IAS अधिकारी आणि अनेक बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे, ज्यामुळे आता एकूण 37 आरोपी असलेल्या या तपासाला मोठे वळण मिळाले आहे.
घोटाळ्याची कार्यपद्धती
CBI च्या तपासानुसार, आरोपींनी सरकारी निधी हडपण्यासाठी एक अत्याधुनिक फसवणुकीची योजना आखली होती. या प्रक्रियेत विशिष्ट बँक शाखांमध्ये सार्वजनिक पैशांच्या मोठ्या रकमेचे अनधिकृत हस्तांतरण समाविष्ट होते. एकदा का निधी या खात्यांमध्ये जमा झाला की, तो नियोजित सरकारी प्रकल्प किंवा कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्याऐवजी विविध तृतीय-पक्ष संस्थांकडे वळवण्यात आला.
अधिकारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांची भूमिका
आरोपपत्रात उच्चपदस्थ नोकरशहा आणि बँकिंग व्यावसायिक यांच्यातील संगनमत अधोरेखित करण्यात आले आहे. CBI चा असा आरोप आहे की, IAS अधिकाऱ्यांनी या निधीची हालचाल सुलभ करण्यासाठी त्यांच्या अधिकाराचा वापर केला, तर बँक अधिकाऱ्यांनी तृतीय पक्षांना बेकायदेशीर हस्तांतरणास परवानगी देण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली आणि अंतर्गत नियंत्रणांना बगल दिली. कागदोपत्री पुरावे लपवण्यासाठी आणि निधी त्वरित शोध न लागता खाजगी खात्यात पोहोचेल याची खात्री करण्यासाठी हे सहकार्य आवश्यक होते.
व्यापक तपास आणि कायदेशीर कारवाई
या ताज्या कायदेशीर पावलामुळे या सुरू असलेल्या तपासात आरोपींची एकूण संख्या 37 झाली आहे. CBI चा तपास ₹504 कोटींचे अंतिम लाभार्थी ओळखण्यावर आणि गैरव्यवहार केलेली मालमत्ता जप्त करण्यावर केंद्रित आहे. या प्रकरणामुळे हरियाणाच्या प्रशासकीय वर्तुळात आणि बँकिंग क्षेत्रात खळबळ उडाली असून, खाजगी आणि अनुसूचित व्यावसायिक बँकांमधील सरकारी ठेवींच्या देखरेखीबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
- एकूण रक्कम: ₹504 कोटी
- मुख्य आरोपी: 6 हरियाणा IAS अधिकारी, बँक अधिकारी आणि तृतीय-पक्ष लाभार्थी.
- आजपर्यंतचे एकूण आरोपी: 37 व्यक्ती.
किरकोळ गुंतवणूकदार आणि करदात्यांसाठी, हे प्रकरण संस्थात्मक त्रुटींशी संबंधित जोखीम आणि बँकिंग क्षेत्रातील कडक नियामक देखरेखीचे महत्त्व याची आठवण करून देणारे आहे. तपास सुरू असतानाच, आता कायदेशीर कार्यवाही विशेष CBI न्यायालयात पुढील सुनावणीसाठी जाईल.
हा अहवाल CBI च्या तपास दस्तऐवजांवर आधारित आहे आणि केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे; जोपर्यंत न्यायालयात दोषी सिद्ध होत नाही तोपर्यंत सर्व आरोपींना निर्दोष मानले जाते.
Interest rates, fees and eligibility for banking products are set by the respective banks and change frequently — verify the current terms with the provider before applying. Some listings may be sponsored. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
IDFC First Bank घोटाळा नक्की काय आहे?
यात विशिष्ट बँक शाखांद्वारे ₹504 कोटींचा सरकारी निधी बेकायदेशीरपणे तृतीय पक्षांकडे वळवल्याचा समावेश आहे, ज्यामध्ये IAS अधिकारी आणि बँक कर्मचाऱ्यांनी मदत केल्याचा आरोप आहे.
CBI च्या आरोपपत्रात मुख्यत्वे कोणाची नावे आहेत?
आरोपपत्रात 19 व्यक्तींची नावे आहेत, ज्यात हरियाणा कॅडरचे सहा IAS अधिकारी आणि अनेक बँक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
या प्रकरणात किती पैशांचा गैरव्यवहार झाला?
या प्रकरणात एकूण ₹504 कोटींच्या सरकारी निधीचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
तुम्ही Banking वाचले म्हणून
ताजेफेअरफॅक्सचे ₹46,700 कोटींचे IDBI बँक अधिग्रहण: आय-बँकांशिवाय भारतातील सर्वात मोठे बँकिंग M&A
फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स IDBI बँकेत अंदाजे ₹46,700 कोटी ($5.6 अब्ज) मध्ये नियंत्रक हिस्सा मिळवण्यासाठी सज्ज आहे, जे भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठे परदेशी गुंतवणूक आहे. विशेष म्हणजे, हा महत्त्वपूर्ण व्यवहार प्रमुख गुंतवणूक बँकांच्या सहभागाशिवाय पार पडला, ज्यात KPMG ने सरकारला सल्ला दिला.
ताजेHSBC ने एका वर्षाच्या आत भारतात ₹8,300 कोटींच्या स्टार्टअप फंडातून ₹4,150 कोटींहून अधिक निधी वितरित केला
HSBC ने आपल्या समर्पित इनोव्हेशन बँकिंग प्लॅटफॉर्मच्या उद्घाटनानंतर एका वर्षाच्या आत भारतीय स्टार्टअप्सना $1 बिलियन (सुमारे ₹8,300 कोटी) च्या कर्ज निधीपैकी अर्ध्याहून अधिक निधी दिला आहे. ब्रिटीश कर्जदाराने ग्राहक तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स आणि एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर क्षेत्रांमध्ये जोरदार मागणी पाहिली, जे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये निधीसाठी मजबूत भूक दर्शवते.
ताजेHSBC ने भारतात एका वर्षात ₹8,300 कोटींच्या स्टार्टअप निधीतून ₹4,150 कोटींहून अधिक रक्कम वाटप केली
HSBC ने आपले विशेष नवोपक्रम बँकिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केल्याच्या एका वर्षाच्या आत, भारतीय स्टार्टअप्ससाठीच्या आपल्या $1 अब्ज (सुमारे ₹8,300 कोटी) कर्ज निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम वचनबद्ध केली आहे. या ब्रिटिश कर्जदात्याला ग्राहक तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स आणि एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर क्षेत्रांकडून जोरदार मागणी दिसून आली, जे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये निधीसाठी मजबूत भूक असल्याचे दर्शवते.
संबंधित बातम्या
ताजेफेअरफॅक्सचे ₹46,700 कोटींचे IDBI बँक अधिग्रहण: आय-बँकांशिवाय भारतातील सर्वात मोठे बँकिंग M&A
फेअरफॅक्स फायनान्शियल होल्डिंग्स IDBI बँकेत अंदाजे ₹46,700 कोटी ($5.6 अब्ज) मध्ये नियंत्रक हिस्सा मिळवण्यासाठी सज्ज आहे, जे भारतातील बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात मोठे परदेशी गुंतवणूक आहे. विशेष म्हणजे, हा महत्त्वपूर्ण व्यवहार प्रमुख गुंतवणूक बँकांच्या सहभागाशिवाय पार पडला, ज्यात KPMG ने सरकारला सल्ला दिला.
ताजेHSBC ने एका वर्षाच्या आत भारतात ₹8,300 कोटींच्या स्टार्टअप फंडातून ₹4,150 कोटींहून अधिक निधी वितरित केला
HSBC ने आपल्या समर्पित इनोव्हेशन बँकिंग प्लॅटफॉर्मच्या उद्घाटनानंतर एका वर्षाच्या आत भारतीय स्टार्टअप्सना $1 बिलियन (सुमारे ₹8,300 कोटी) च्या कर्ज निधीपैकी अर्ध्याहून अधिक निधी दिला आहे. ब्रिटीश कर्जदाराने ग्राहक तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स आणि एंटरप्राइज सॉफ्टवेअर क्षेत्रांमध्ये जोरदार मागणी पाहिली, जे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये निधीसाठी मजबूत भूक दर्शवते.
ताजेHSBC ने भारतात एका वर्षात ₹8,300 कोटींच्या स्टार्टअप निधीतून ₹4,150 कोटींहून अधिक रक्कम वाटप केली
HSBC ने आपले विशेष नवोपक्रम बँकिंग प्लॅटफॉर्म सुरू केल्याच्या एका वर्षाच्या आत, भारतीय स्टार्टअप्ससाठीच्या आपल्या $1 अब्ज (सुमारे ₹8,300 कोटी) कर्ज निधीपैकी निम्म्याहून अधिक रक्कम वचनबद्ध केली आहे. या ब्रिटिश कर्जदात्याला ग्राहक तंत्रज्ञान, ई-कॉमर्स आणि एंटरप्राइझ सॉफ्टवेअर क्षेत्रांकडून जोरदार मागणी दिसून आली, जे भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये निधीसाठी मजबूत भूक असल्याचे दर्शवते.
ताजेसुप्रीम कोर्टाने ₹6,600 कोटींच्या AT1 बाँड राईट-डाउनला उलटवल्यानंतर येस बँक महत्त्वपूर्ण भांडवल कपातीला सामोरे
सर्वोच्च न्यायालयाने येस बँकेच्या $800 दशलक्ष (सुमारे ₹6,600 कोटी) पेक्षा जास्त किमतीच्या अतिरिक्त टियर-1 (AT1) बाँड्सच्या पूर्वीच्या राईट-डाउनला रद्द केले आहे. या निर्णयामुळे बँकेचे कॉमन इक्विटी टियर-1 (CET1) भांडवल गुणोत्तर 11-11.5% पर्यंत लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकते, ज्यामुळे त्याच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम होईल.