₹800 ಕೋಟಿ ನಕಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಹಗರಣಕ್ಕಾಗಿ ಲಂಡನ್ ವೈನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ 6 ವರ್ಷ ಜೈಲು
Source: Mint Companies
Arth Insight · What this means for your wallet
- ಅತಿಯಾದ ಲಾಭದ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಅಥವಾ 'ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ' ಎಂದು ತೋರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.
- ವಿಂಟೇಜ್ ವೈನ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಯಂತಹ ಅಪಾರದರ್ಶಕ (ಪಾರದರ್ಶಕವಲ್ಲದ) ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಆಸ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆಯೇ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಲಂಡನ್ನ ವೈನ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ, ಉನ್ನತ-ಮೌಲ್ಯದ ವೈನ್ಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆತ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹800 ಕೋಟಿ ವಂಚಿಸಿದ ಹಗರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದನು.
- ▸ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
- ▸ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ▸ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ.
- ▸ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಯು ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಾನೂನು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ✓ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಅಥವಾ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ.
- ✓ಯಾವುದೇ ನಿಧಿಯನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
- ✓ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ತಕರ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬೇಡಿ.
- ✓ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಯು ಗಣನೀಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಕಾನೂನು ದಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಲಂಡನ್ ಮೂಲದ ವೈನ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನಿಗೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತ ಸುಮಾರು ₹800 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $97 ಮಿಲಿಯನ್) ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಹಗರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದನು. ಈ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ವಂಚನೆಯು ಅಪರೂಪದ ವಿಂಟೇಜ್ ವೈನ್ ಬಾಟಲಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೂಲ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಲಂಡನ್‌ನಿಂದ ವೈನ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೌಲ್ಯಯುತ ವಿಂಟೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಸಂಸ್ಥಾಪಕನು ಅತ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ, ಅಪರೂಪದ ವೈನ್ಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುವ ಸಮೃದ್ಧ ವ್ಯವಹಾರದ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಜಾಗರೂಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಈ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬಾಟಲಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಅಡಮಾನವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳ ಆಧಾರವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದ ಅನುಮಾನಿಸದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಲು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು.
ಈ ಹಗರಣವು ಅಪಾರದರ್ಶಕ ಅಥವಾ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಸ್ತಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಣನೀಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಾಗ. ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬಲವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ನಿಜವಾದ, ಉನ್ನತ-ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ನಂತರ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಡಿಪಾಯವೇ ಮೋಸದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು. ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಆದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವು ಸುಮಾರು ₹800 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿತ್ತು, ಇದು ಇಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ, ಈ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಕರಣವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 'ಮೋಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ'ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂಲಂಕುಷ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಶಯದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಜವಾಗಲು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವೆಂದು ತೋರುವ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಾಗ. ಅದು ವೈನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲೆ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿರಲಿ, ತತ್ವವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ: ನೀವು ಅದರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಅಪರಾಧಿಯ ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವವರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪರಾಧ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ。
ಈ ವರದಿಯು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಓದುಗರು ಅರ್ಹ ಹಣಕಾಸು ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.
Frequently Asked Questions
ವೈನ್ ವಂಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಏನು?
ಈ ವಂಚನೆಯು ಲಂಡನ್ನ ವೈನ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ವಿಂಟೇಜ್ ವೈನ್ಗಳ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ನಕಲಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನಂತರ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಂದ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಾಯಿತು?
ಲಂಡನ್ನ ವೈನ್ ವಿತರಣಾ ವ್ಯವಹಾರದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕನು ಈ ಹಗರಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದನು. ಅವನಿಗೆ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು?
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಅಪರೂಪದ ವೈನ್ಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಈ ವಂಚನೆಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುಮಾರು ₹800 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $97 ಮಿಲಿಯನ್) ಕಳೆದುಕೊಂಡರು.
Join the Arth Vani channels
Daily news summaries, IPO & market alerts on Telegram and WhatsApp.
ನೀವು fraud-alerts ಓದಿದ್ದರಿಂದ
ನಕಲಿ ವಾರ್ಹೋಲ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಆಂಡಿ ವಾರ್ಹೋಲ್ ಅವರ ನಕಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕಲಾ ವಂಚನೆಯ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುರುತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತಾಜಾಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಿತ ಸುದ್ದಿಗಳು
ನಕಲಿ ವಾರ್ಹೋಲ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದ ಆಂಡಿ ವಾರ್ಹೋಲ್ ಅವರ ನಕಲಿ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾ ಕಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕಲಾ ವಂಚನೆಯ ಗಂಭೀರ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಸದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗುರುತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ
ಯುಎಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಗುರುತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಂಭಾವ್ಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ತಾಜಾಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ಪ್ರಮಾಣಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲು ಕರಡು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ರಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
IPOತಾಜಾಮಾಜಿ ಲಿಂಕ್ಟೊ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ IPO ಪೂರ್ವ ಹೂಡಿಕೆ ವಂಚನೆ ಆರೋಪ
ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಯು (U.S. Department of Justice) ಮಾಜಿ ಲಿಂಕ್ಟೊ ಸಿಇಒ ಜೋ ಎಂಡೋಸೊ ವಿರುದ್ಧ ವೈರ್ ಫ್ರಾಡ್ (wire fraud) ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (money laundering) ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ IPO ಪೂರ್ವ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ. ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.