Financial Crime
Financial Crime वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 12 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Financial Crime वरील ताजे
यूकेची स्टारलिंग बँक एआय अन्वेषक तैनात करते, 17 सेकंदात आर्थिक गुन्ह्यांशी लढते
यूके-आधारित डिजिटल बँक स्टारलिंगने एक प्रगत एआय-शक्तीवर आधारित 'स्वायत्त आर्थिक गुन्हे अन्वेषक' सुरू केला आहे, जो अवघ्या 17 सेकंदात संपूर्ण तपास पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. या नवीन प्रणालीचा उद्देश आर्थिक गैरव्यवहाराची तपासणी आणि प्रतिबंधाचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढवणे आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात कार्यक्षमतेसाठी एक नवीन मापदंड प्रस्थापित होत आहे.
यूकेची स्टारलिंग बँक एआय तपासनीस तैनात करते, १७ सेकंदात आर्थिक गुन्हेगारीशी लढते
यूके-आधारित डिजिटल बँक स्टारलिंगने एक प्रगत एआय-शक्तीवर आधारित 'एजंटिक आर्थिक गुन्हे तपासनीस' सुरू केला आहे, जो अवघ्या १७ सेकंदात संपूर्ण तपास पूर्ण करण्यास सक्षम आहे. ही नवीन प्रणाली आर्थिक गैरव्यवहाराचा शोध आणि प्रतिबंध लक्षणीयरीत्या वेगवान करण्याच्या उद्देशाने आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात कार्यक्षमतेसाठी एक नवीन आदर्श प्रस्थापित होत आहे.
ताजेमोबाइल नंबर लाखो लोकांसाठी फिनटेक फसवणुकीच्या धोक्याची गुरुकिल्ली, TheWire.in अहवाल
TheWire.in च्या एका अलीकडील अहवालात यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे की फिनटेक डेटा प्रोफाइलिंग, जी अनेकदा एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाइल नंबरभोवती केंद्रित असते, लाखो भारतीय वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण फसवणूक धोका निर्माण करते. हा अहवाल असा इशारा देतो की फिनटेक प्लॅटफॉर्मद्वारे मोठ्या प्रमाणात डेटा संकलन केल्याने असुरक्षितता निर्माण होऊ शकते, ज्यामुळे व्यक्ती विविध आर्थिक घोटाळ्यांना बळी पडू शकतात. हे डिजिटल आर्थिक परिसंस्थेतील सतर्कतेच्या गंभीर गरजेवर जोर देते.
फ्लोरिडाच्या कला विक्रेत्याला बनावट वॉरहोल कलाकृती विकल्याबद्दल सुमारे 4 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा
फ्लोरिडाच्या एका कला विक्रेत्याला प्रसिद्ध कलाकार अँडी वॉरहोलच्या बनावट कलाकृती विकण्याच्या कटात सामील असल्याबद्दल सुमारे चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. या दोषसिद्धीमुळे कला फसवणुकीचे गंभीर कायदेशीर परिणाम अधोरेखित होतात आणि उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता बाजारात फसवणुकीचे जागतिक धोके दर्शवतात.
फ्लोरिडा येथील कला वस्तूंच्या व्यापाऱ्याला बनावट वॉरहोल कलाकृती विकल्याबद्दल जवळपास ४ वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा
फ्लोरिडा येथील एका कला वस्तूंच्या व्यापाऱ्याला प्रख्यात कलाकार अँडी वॉरहोल यांच्या नावाने विकलेल्या बनावट कलाकृतींच्या योजनेत सामील असल्याबद्दल जवळपास चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही शिक्षा कला फसवणुकीसाठी असलेल्या गंभीर कायदेशीर परिणामांना अधोरेखित करते आणि उच्च-मूल्याच्या मालमत्ता बाजारांमधील फसवणुकीचे जागतिक धोके दर्शवते.
New Launchताजेसेबी 24 सप्टेंबर रोजी नवीन निधी गैरव्यवहार निपटारा आराखड्यावर विचार करणार
भारताची बाजार नियामक संस्था, सेबी, निधी गैरव्यवहार प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी एका नवीन आराखड्यावर विचार करणार आहे, ज्यामुळे गुन्हेगारांना व्याजासह गैरवापर केलेला निधी परत करण्यास आणि खुलासे करण्यास अनुमती मिळेल. या पावलाचा उद्देश अधिक व्यावहारिक आणि प्रभावी अंमलबजावणीची रचना तयार करणे आहे.
स्वीडनसोबतच्या संयुक्त कारवाईत UAE पोलिसांनी मनी लाँड्रिंग टोळीच्या प्रमुखाला अटक केली
UAE पोलिसांनी स्वीडिश अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने, 19 सप्टेंबर, 2026 रोजी अबू धाबीमध्ये मनी लाँड्रिंग टोळीच्या एका प्रमुखाला अटक केली. ही संयुक्त कारवाई सीमापार संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा सामना करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते. व्यक्ती किंवा कारवाईच्या व्याप्तीबद्दल विशिष्ट तपशील अजून उपलब्ध नाहीत.
यूएई पोलिसांनी संयुक्त आंतरराष्ट्रीय अभियानात मनी लाँड्रिंग नेटवर्कच्या प्रमुखाला अटक केली
यूएई पोलिसांनी 19 सप्टेंबर, 2026 रोजी अबू धाबी येथे आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने एका मोठ्या मनी लाँड्रिंग नेटवर्कच्या प्रमुखाला अटक केली. हे संयुक्त अभियान आंतरराष्ट्रीय वित्तीय गुन्हे आणि जगभरातील वित्तीय प्रणालींच्या अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या वाढीव जागतिक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते.
उच्च न्यायालयाने बनावट पावत्यांच्या जीएसटी फसवणूक प्रकरणात अटकपूर्व जामीन नाकारला
एका भारतीय उच्च न्यायालयाने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) फसवणुकीच्या, विशेषतः बनावट पावत्या वापरण्याच्या आरोपाखालील एका व्यक्तीचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे. हा निर्णय करचोरी आणि आर्थिक अनियमिततांविरुद्ध न्यायव्यवस्थेच्या कठोर भूमिकेवर जोर देतो.
₹800 कोटींच्या बनावट वाइन घोटाळ्याप्रकरणी लंडनच्या वाइन संस्थापकाला 6 वर्षांची शिक्षा
लंडनच्या एका वाइन-वितरण व्यवसायाच्या संस्थापकाला अमेरिकेच्या तुरुंगात सहा वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. त्याने एक घोटाळा रचला होता, ज्यात दुर्मिळ, उच्च-मूल्याच्या वाइन अस्तित्वात नसतानाही असल्याचा भास निर्माण करून गुंतवणूकदारांची जवळपास ₹800 कोटींची फसवणूक केली.
ताजेनवीन नियम: बँकांना सीमापार व्यवहारांची पडताळणी करावी लागणार, १ ऑक्टोबरपासून निर्यात देयकांचा मागोवा घ्यावा लागेल
१ ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार पेमेंट व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि संबंधित परदेशी संस्थांची पडताळणी करावी लागेल, तसेच निर्यात महसूलाचा मागोवा घ्यावा लागेल आणि थकबाकीदार निर्यात बिलांची हाताळणी करावी लागेल. सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लाँडरिंग (पैसा गैरव्यवहार) आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.
ताजेनवीन नियम: बँकांनी सीमापार व्यवहारांची पडताळणी करावी, १ ऑक्टोबरपासून निर्यात थकबाकीचा मागोवा घ्यावा
१ ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार पेमेंट व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि संबंधित परदेशी संस्थांची पडताळणी करणे तसेच निर्यात महसुलाचा मागोवा घेणे आणि थकीत निर्यात बिलांची हाताळणी करणे आवश्यक आहे. सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लॉन्ड्रिंग आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.
ताजेनवीन नियम: 1 ऑक्टोबरपासून बँकांना सीमापार देयके तपासावी लागतील, निर्यात थकबाकीचा मागोवा घ्यावा लागेल
1 ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार देयकांच्या व्यवहारांची देखरेख करण्यासाठी नवीन अनुपालन आवश्यकतांचा सामना करावा लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि त्यात समाविष्ट परदेशी संस्थांची पडताळणी करावी लागेल, तसेच निर्यात उत्पन्नाचा मागोवा घ्यावा लागेल आणि अतिदेय निर्यात बिले हाताळावी लागतील. या उपायांचा उद्देश सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लाँडरिंग आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा आहे.
इराणच्या व्यवहारांवर अमेरिकेचे नवीन बँक निर्बंधांचे नियोजन, एपीचा अहवाल
संयुक्त राज्य अमेरिका इराणसोबतच्या आर्थिक व्यवहारांवर अंकुश ठेवण्याच्या आपल्या सध्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून आणखी एका बँकेवर निर्बंध लादण्याची तयारी करत आहे. एका अमेरिकन अधिकाऱ्याने द असोसिएटेड प्रेसला ही माहिती दिली. या कृतीचा उद्देश इराणच्या हालचालींभोवतीचे आर्थिक जाळे अधिक कडक करणे आहे.
ताजेन्यूयॉर्क पोलीस विभागाने (NYPD) सेवानिवृत्त व्यक्तींना लक्ष्य करणारा ₹830 कोटींचा सोन्याचा घोटाळा उघड केला; भारतीय गुंतवणूकदार सतर्क
न्यूयॉर्क पोलीस विभाग (NYPD) एका अत्याधुनिक सोन्याच्या बार घोटाळ्याची चौकशी करत आहे, ज्याने कथितरित्या सेवानिवृत्त व्यक्तींना $100 दशलक्षाहून अधिक, म्हणजेच अंदाजे ₹830 कोटींचा गंडा घातला आहे. ही घटना गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोन्यातील गुंतवणुकीबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण जागतिक स्मरणपत्र म्हणून काम करते.
माजी CFO ला ₹35.69 कोटी कर्ज योजना फसवणुकीसाठी 3 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा
एक माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) ला अंदाजे ₹35.69 कोटीच्या कर्ज योजनेतील सहभागाबद्दल 36 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही शिक्षा आर्थिक फसवणुकीच्या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकते, जरी ती जागतिक संदर्भात असली तरीही.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.