Fraud Alert
Fraud Alert वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 8 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Fraud Alert वरील ताजे
IPOताजेLinqto चे माजी प्रमुख यांच्यावर कथित प्री-IPO गुंतवणूक फसवणुकीसाठी अमेरिकन DOJ कडून आरोप निश्चित
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने (DOJ) Linqto चे माजी CEO जो एंडोसो यांच्यावर वायर फ्रॉड आणि मनी लाँड्रिंगचे आरोप लावले आहेत. त्यांच्यावर खाजगी कंपन्यांच्या (एका प्रमुख सोशल मीडिया कंपनीसह) प्री-IPO शेअर्समध्ये गुंतवणूकदारांची फसवणूक केल्याचा, शेअर्सच्या किमती चुकीच्या सांगून त्यातील फरक स्वतःच्या खिशात घातल्याचा आरोप आहे.
Genius Group (GNS) सिक्युरिटीज फसवणूक खटल्याच्या नेतृत्वासाठी २८ ऑगस्टची मुदत जवळ
१२ एप्रिल २०२२ ते ३० मे २०२५ दरम्यान Genius Group Limited (GNS) च्या सिक्युरिटीजची खरेदी किंवा विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारांकडे सिक्युरिटीज फसवणूक खटल्याचे नेतृत्व करण्यासाठी अर्ज करण्यास २८ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत वेळ आहे. हा क्लास ॲक्शन खटला Citadel Securities LLC आणि Virtu Americas LLC यांना लक्ष्य करतो, ज्यामध्ये ठराविक कालावधीत गैरवर्तनाचा आरोप करण्यात आला आहे.
ताजेन्यूयॉर्क पोलीस विभागाने (NYPD) सेवानिवृत्त व्यक्तींना लक्ष्य करणारा ₹830 कोटींचा सोन्याचा घोटाळा उघड केला; भारतीय गुंतवणूकदार सतर्क
न्यूयॉर्क पोलीस विभाग (NYPD) एका अत्याधुनिक सोन्याच्या बार घोटाळ्याची चौकशी करत आहे, ज्याने कथितरित्या सेवानिवृत्त व्यक्तींना $100 दशलक्षाहून अधिक, म्हणजेच अंदाजे ₹830 कोटींचा गंडा घातला आहे. ही घटना गुंतवणूकदारांसाठी, विशेषतः भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सोन्यातील गुंतवणुकीबाबत अत्यंत सावधगिरी बाळगण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण जागतिक स्मरणपत्र म्हणून काम करते.
फसवणुकीच्या आरोपांवरून प्युर्तोरिको नियामक ₹४८९.७ अब्ज रुपयांचा वीज करार रद्द करू शकते
प्युर्तोरिकोची आर्थिक नियामक संस्था ₹४८९.७ अब्ज (US$५.९ अब्ज) रुपयांचा एक मोठा आपत्कालीन वीज करार रद्द करण्याचा विचार करत आहे, कारण एका निविदाकर्त्याने आपल्या कंपनीचे नाव आणि स्वाक्षरी अनधिकृतपणे वापरल्याचा आरोप केला आहे. या संभाव्य रद्दकरणामुळे मोठ्या सार्वजनिक करारांमध्ये फसवणूक आणि नियामक पर्यवेक्षणाबद्दल गंभीर चिंता निर्माण झाल्या आहेत.
प्यूर्टो रिको नियामक फसवणुकीच्या आरोपांमुळे ₹489.7 अब्ज रुपयांचा वीज करार रद्द करू शकतो
प्यूर्टो रिकोचा आर्थिक नियामक ₹489.7 अब्ज (US$5.9 अब्ज) किमतीचा मोठा आपत्कालीन वीज करार रद्द करण्याच्या विचारात आहे, कारण एका बोलीदाराने आरोप केला आहे की त्याच्या कंपनीचे नाव आणि स्वाक्षरी अनधिकृतपणे वापरली गेली होती. संभाव्य रद्दबातल मोठ्या सार्वजनिक करारांमध्ये फसवणूक आणि नियामक देखरेखेबद्दल गंभीर चिंता अधोरेखित करते.
माजी CFO ला ₹35.69 कोटी कर्ज योजना फसवणुकीसाठी 3 वर्षांची तुरुंगवासाची शिक्षा
एक माजी मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) ला अंदाजे ₹35.69 कोटीच्या कर्ज योजनेतील सहभागाबद्दल 36 महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. ही शिक्षा आर्थिक फसवणुकीच्या गंभीर परिणामांवर प्रकाश टाकते, जरी ती जागतिक संदर्भात असली तरीही.
FLOW क्रिप्टोकरन्सीची संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांबाबत अमेरिकेतील लॉ फर्मकडून चौकशी
रोझेन लॉ फर्म, एक जागतिक गुंतवणूकदार हक्क लॉ फर्म, FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. ही चौकशी, जी २० जुलै २०२६ पर्यंत चालू आहे, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना हेतुपुरस्सर दिशाभूल करणारी विधाने केली असावीत या आरोपांवर आधारित आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
FLOW क्रिप्टोकरन्सीची यूएस लॉ फर्मद्वारे संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांवर चौकशी
रोसेन लॉ फर्म, एक जागतिक गुंतवणूकदार हक्क कायदा फर्म, ने FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीसंबंधित संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. 20 जुलै 2026 पर्यंत सुरू असलेली ही चौकशी, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना महत्त्वपूर्ण दिशाभूल करणारी विधाने केली असतील या आरोपांवर आधारित आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
FLOW क्रिप्टोकरन्सी संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांवरून अमेरिकन कायद्याच्या फर्मकडून चौकशीखाली
रोसेन लॉ फर्म, जी गुंतवणूकदारांच्या हक्कांसाठी कार्य करणारी एक जागतिक कायद्याची फर्म आहे, तिने FLOW (FLOW-USD) क्रिप्टोकरन्सीसंबंधी संभाव्य सिक्युरिटीज दाव्यांची चौकशी सुरू केली आहे. २० जुलै, २०२६ पासून सुरू असलेली ही चौकशी, फ्लो फाउंडेशनने गुंतवणूकदारांना मोठ्या प्रमाणात दिशाभूल करणारी माहिती दिली असल्याच्या आरोपांवरून सुरू झाली आहे. FLOW क्रिप्टोकरन्सी धारण करणाऱ्या भारतीय गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींची नोंद घ्यावी.
दिल्ली उच्च न्यायालय मेटाच्या कॉपीराइट प्रणालीच्या कथित गैरवापराची चौकशी करत आहे
दिल्ली उच्च न्यायालय या आरोपांची चौकशी करत आहे की मेटाच्या कॉपीराइट संरक्षण प्रणालीचा गैरवापर करून मूळ व्हिडिओ निर्मात्यांकडून अयोग्यरित्या काढून टाकले जात आहेत. हे प्रकरण ऑनलाइन सामग्री मॉडरेशन प्लॅटफॉर्ममधील संभाव्य त्रुटींवर प्रकाश टाकते.
ताजेविद्यार्थ्यांच्या डेटाची चोरी: CUET-UG रेकॉर्ड्ससह 1,000+ डेटाबेस ऑनलाइन विकले
भारतीय विद्यार्थ्यांचा वैयक्तिक डेटा, ज्यात 2026 च्या CUET-UG परीक्षेच्या नोंदींचा समावेश आहे, 1,000 हून अधिक ऑनलाइन डेटाबेसवर विकला जात असल्याची माहिती आहे. या चिंताजनक घडामोडीमुळे संमती, गोपनीयता आणि संवेदनशील विद्यार्थी माहितीच्या सुरक्षिततेबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.