Money Laundering
Money Laundering वरील ताज्या बातम्या, स्पष्टीकरण आणि विश्लेषण. अर्थ वाणीवर 4 बातम्या ट्रॅक केल्या जात आहेत.
ग्राफमध्ये जोडलेले
Money Laundering वरील ताजे
स्वीडनसोबतच्या संयुक्त कारवाईत UAE पोलिसांनी मनी लाँड्रिंग टोळीच्या प्रमुखाला अटक केली
UAE पोलिसांनी स्वीडिश अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने, 19 सप्टेंबर, 2026 रोजी अबू धाबीमध्ये मनी लाँड्रिंग टोळीच्या एका प्रमुखाला अटक केली. ही संयुक्त कारवाई सीमापार संघटित आर्थिक गुन्हेगारीचा सामना करण्याच्या आंतरराष्ट्रीय प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते. व्यक्ती किंवा कारवाईच्या व्याप्तीबद्दल विशिष्ट तपशील अजून उपलब्ध नाहीत.
यूएई पोलिसांनी संयुक्त आंतरराष्ट्रीय अभियानात मनी लाँड्रिंग नेटवर्कच्या प्रमुखाला अटक केली
यूएई पोलिसांनी 19 सप्टेंबर, 2026 रोजी अबू धाबी येथे आंतरराष्ट्रीय अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने एका मोठ्या मनी लाँड्रिंग नेटवर्कच्या प्रमुखाला अटक केली. हे संयुक्त अभियान आंतरराष्ट्रीय वित्तीय गुन्हे आणि जगभरातील वित्तीय प्रणालींच्या अखंडतेचे रक्षण करण्याच्या वाढीव जागतिक प्रयत्नांवर प्रकाश टाकते.
ताजेनवीन नियम: बँकांना सीमापार व्यवहारांची पडताळणी करावी लागणार, १ ऑक्टोबरपासून निर्यात देयकांचा मागोवा घ्यावा लागेल
१ ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार पेमेंट व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि संबंधित परदेशी संस्थांची पडताळणी करावी लागेल, तसेच निर्यात महसूलाचा मागोवा घ्यावा लागेल आणि थकबाकीदार निर्यात बिलांची हाताळणी करावी लागेल. सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लाँडरिंग (पैसा गैरव्यवहार) आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.
ताजेनवीन नियम: बँकांनी सीमापार व्यवहारांची पडताळणी करावी, १ ऑक्टोबरपासून निर्यात थकबाकीचा मागोवा घ्यावा
१ ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार पेमेंट व्यवहारांवर देखरेख ठेवण्यासाठी नवीन अनुपालन नियमांचे पालन करावे लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि संबंधित परदेशी संस्थांची पडताळणी करणे तसेच निर्यात महसुलाचा मागोवा घेणे आणि थकीत निर्यात बिलांची हाताळणी करणे आवश्यक आहे. सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लॉन्ड्रिंग आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा या उपायांचा उद्देश आहे.
ताजेनवीन नियम: 1 ऑक्टोबरपासून बँकांना सीमापार देयके तपासावी लागतील, निर्यात थकबाकीचा मागोवा घ्यावा लागेल
1 ऑक्टोबरपासून, भारतीय बँकांना सीमापार देयकांच्या व्यवहारांची देखरेख करण्यासाठी नवीन अनुपालन आवश्यकतांचा सामना करावा लागेल. त्यांना सेवा करारांची वैधता आणि त्यात समाविष्ट परदेशी संस्थांची पडताळणी करावी लागेल, तसेच निर्यात उत्पन्नाचा मागोवा घ्यावा लागेल आणि अतिदेय निर्यात बिले हाताळावी लागतील. या उपायांचा उद्देश सेवा आयात आणि निर्यातीमधील मनी लाँडरिंग आणि संशयास्पद व्यापार पद्धतींना आळा घालणे हा आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सन्मान कॅपिटलवरील ईडीचा मनी लॉन्ड्रिंगचा खटला रद्द केला
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सन्मान कॅपिटल (पूर्वी इंडियाबुल्स हाऊसिंग फायनान्स म्हणून ओळखले जाणारे) विरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) सुरू केलेली मनी लॉन्ड्रिंगची कारवाई फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने निर्णय दिला की हा खटला पुढे चालू ठेवता येणार नाही कारण मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांसाठी आवश्यक असलेले मूळ 'प्रेडिकेट गुन्हे' आता टिकले नाहीत.
Some listings may be sponsored and Arth Vani may earn a referral fee. All information is for educational purposes only — verify terms and suitability with the provider before acting. Not financial advice.